- Associazione
HERMES 1953 – Due Diligence AML: Conoscere clienti, fornitori e partner prima di avviare un rapporto commerciale
Hermes 1953 Srl è una società investigativa autorizzata
dalla Prefettura di Bologna ai sensi dell'art. 134 del T.U.L.P.S. e opera da
oltre 70 anni nel settore delle investigazioni private e aziendali.
La società si avvale di un team composto da personale
qualificato e regolarmente formato, oltre a una consolidata rete di
collaboratori specializzati in ambito investigativo, informatico e documentale,
operando nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di privacy,
sicurezza delle informazioni e tutela dei dati personali.
Hermes 1953 Srl è certificata ISO 27001 per la gestione e
la protezione delle informazioni e adotta procedure interne finalizzate a
garantire la massima riservatezza e sicurezza nella gestione degli incarichi
affidati.
L'esperienza maturata in oltre sette decenni di attività
consente di supportare imprese, professionisti e studi legali attraverso
servizi investigativi e informativi altamente qualificati, sviluppati sulla
base delle specifiche esigenze del Cliente.
Contatti aziendali
Mail: customercare@hermesinvestigazioni.com
Tel. 051 55 11 22
(HERMES 1953 SRL Società Unipersonale - Via Bovi Campeggi,6 - 40131 Bologna - www.hermesinvestigazioni.com)
Validità/Durata
La convenzione sarà valida fino al 31 dicembre 2026
HERMES 1953 S.r.l., impresa associata a Confindustria, riserva alle imprese aderenti condizioni economiche agevolate per il servizio DUE DILIGENCE AML, un rapporto informativo investigativo evoluto che supporta la valutazione preventiva di clienti, fornitori, partner commerciali e altre controparti aziendali.
Il servizio integra dati ufficiali, fonti aperte, banche dati specializzate e approfondimenti investigativi, offrendo un quadro della situazione economico-finanziaria, della struttura proprietaria e degli eventuali elementi di rischio societario, reputazionale e antiriciclaggio della controparte esaminata.
Principali ambiti di analisi
- Struttura societaria, soci, esponenti, partecipazioni e collegamenti societari.
- Individuazione e approfondimento del titolare effettivo, sulla base delle informazioni disponibili.
- Situazione economico-finanziaria e analisi delle ultime annualità di bilancio.
- Patrimonio immobiliare ed eventuali eventi negativi.
- Informazioni disponibili sui principali rapporti commerciali e bancari.
- Social & Web Reputation.
- Verifiche AML su notizie negative, persone politicamente esposte (PEP), politici locali, funzioni pubbliche, evidenze Legal & Enforcement e liste sanzionatorie.
- Score di affidabilità e fido massimo accordabile.
Il report comprende inoltre il modulo ESG SCORE CORPORATE LIGHT, che integra l’analisi con un indice sintetico relativo ai fattori ambientali, sociali e di governo societario, accompagnato da una Gap Analysis per evidenziare eventuali aree di attenzione e miglioramento.
Quando può essere utile
Prima di avviare un nuovo rapporto commerciale, selezionare un fornitore o partner, concedere un affidamento oppure nell’ambito di operazioni societarie e approfondimenti sul profilo reputazionale di una controparte.
Offerta riservata agli associati
- Modalità ordinaria: €250 + IVA per singolo report, con evasione di 8 giorni lavorativi.
- Modalità urgente: € 280 + IVA per singolo report, con evasione di 5 giorni lavorativi.
Entrambe le modalità comprendono il modulo ESG SCORE CORPORATE LIGHT.
I tempi decorrono dalla conferma dell’ordine e dalla ricezione dei dati necessari per avviare l’accertamento.
Per richieste multiple o continuative è possibile concordare condizioni dedicate.
Come accedere alla convenzione
Le imprese interessate possono contattare HERMES 1953 S.r.l., indicando l’appartenenza a Confindustria.
Su richiesta sono disponibili la scheda tecnica del servizio e un report dimostrativo.
